Теневые банкиры отмыли через Почту России 15 миллиардов

В Москве задержаны шестеро теневых банкиров, отмывших 15 миллиардов рублей за 2012 год. Участники преступной группировки обналичивали деньги с использованием электронной системы ФГУП «Почта России». За свои услуги «финансисты» брали всего 2,5%.

В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Четверо из задержанных банкиров-теневиков отпущены под подписку о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте, сообщает «Вести».

«Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. Специалисты Главного управления экономической безопасности установили проведение денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России».